雷鸣科化六届八次董事会决议公告

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       证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2015-018
      
      
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       第六届董事会第八次会议决议公告
      
      
        
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        
      
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月15日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2015年9月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
      
       一、关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的议案
      
       公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，拟参与宿州市国土资源局挂牌出让安徽省萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权的竞拍。
      
       参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
      
       具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的公告》（公告编号：临2015-019）。
      
       独立董事已发表同意本议案的独立意见。
      
       二、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
      
       参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
      
       同意公司注册资本由175,236,496元增加至262,854,744元。
      
       具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本暨修订的公告》（公告编号：临2015-020）。
      
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
      
      
      
       特此公告。
      
      
      
      
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
      
       2015年9月29日
      
      
      
原文网址：

1. http://www.lmkh.com/info/1006/3802.htm

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