雷鸣科化关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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       证券代码：600985证券简称：雷鸣科化公告编号：2016-040
      
      
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司
      
       关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
      
      
      
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       l股东大会召开日期：2016年8月29日
      
       l本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次
       2016年第二次临时股东大会
       (二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2016年8月29日9点00分
      
       召开地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室
       (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      
       网络投票起止时间：自2016年8月29日
      
       至2016年8月29日
      
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
       未征集投票权
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
      
       序号
      
       议案名称
      
       投票股东类型
      
       A股股东
      
       非累积投票议案
      
       1
      
       公司拟将4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案
      
       √
      
       1、各议案已披露的时间和披露媒体
      
       上述议案已经公司2016年8月5日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2016年8月6日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司拟将4.35亿元采矿权投资全资子公司的公告》（公告编号：临2016-039）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
      
       2、特别决议议案：无
      
       3、对中小投资者单独计票的议案：1
      
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      
       应回避表决的关联股东名称：无
      
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      
       三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别
      
       股票代码
      
       股票简称
      
       股权登记日
      
       Ａ股
      
       600985
      
       雷鸣科化
      
       2016/8/22
       (二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法
       凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
       六、其他事项
       1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
      
       2、邮政编码：235000
      
       3、联系人：赵世通、张友武
      
       4、联系电话：0561-2338135、2338588
      
       传真：0561-3091910
      
       5、与会股东食宿及交通费自理。
      
       特此公告。
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
      
       2016年8月6日
      
       附件1：授权委托书
      
       l报备文件
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
      
      
       附件1：授权委托书
       授权委托书
      
       安徽雷鸣科化股份有限公司：
      
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      
       委托人持普通股数：　　　　　　　　
      
       委托人持优先股数：　　　　　　　　
      
       委托人股东帐户号：
      
       序号
      
       非累积投票议案名称
      
       同意
      
       反对
      
       弃权
      
       1
      
       公司拟将4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案
      
      
      
       委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：
      
       委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：
      
       委托日期：　　年月日
      
       备注：
      
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
      
原文网址：

1. http://www.lmkh.com/info/1006/4641.htm

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