雷鸣科化公司召开2013年度股东大会

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6月24日上午，雷鸣科化公司召开2013年度股东大会。

会议由公司董事长张治海主持。阮建东先生宣读了2013年度财务决算和2014年度财务预算报告、2013年度利润分配预案。董事长张治海作2013年度董事会工作报告。2013年，公司面对国内经济增速放缓、煤炭市场持续低迷、雷管市场萎缩等困难，牢牢把握“稳中求进”的总基调，以“十二五”规划实施为主线，以质量和效益为核心，以安全生产、兼并重组、项目建设、集团管控为重点，继续深化改革调整，不断增加经济效益和职工收入，经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成公司董事会年初制定的各项经济指标和工作目标，保证了公司稳定健康发展。报告对公司面临的经济形势进行了分析，并制定出应对措施。报告还对公司2014年的工作思路、指标计划、工作重点进行部署。副董事长、总经理刘彦松宣读了关于修订《公司章程》经营范围的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2014年度日常关联交易预计的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、关于公司董事会换届选举的议案。独立董事作2013年度述职报告。监事会主席周四新作2013年度监事会工作报告和关于公司监事会换届选举的议案。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决通过了以上内容。

本次会议4位董事出席。公司监事会成员、公司财务总监、董事会秘书、副总经理等高管人员列席会议。

经安徽天禾律师事务所对公司提供的文件和有关事实进行审查和验证，认为本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规定性文件及《公司章程》规定，本次会议的议案合法有效。

原文网址：

1. http://www.lmkh.com/info/1014/2105.htm

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