雷鸣科化召开五届十八次董事会议

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3月18日，雷鸣科化公司召开第五届董事会第十八次会议。本次会议9位董事全部出席。列席会议的有，公司监事会成员、公司财务总监、董事会秘书、和副总经理等高管人员。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张治海主持。财务总监蔡贵民宣读2013年度财务决算和2014年度财务预算报告、2013年度利润分配预案，审议了公司2013年年度报告正文及摘要。副董事长、总经理刘彦松作2013年度总经理工作报告、关于续聘会计师事务所的议案、 2014年日常关联交易预计的议案、2013年度内部控制自我评价报告、关于修订《公司章程》部分条款的议案。张治海作2013年度董事会工作报告。独立董事作2013年度述职报告。审计委员会王小中董事代表四位委员宣读董事会审计委员会2013年度履职情况报告。会议经过投票表决通过了以上报告。

经华普天健会计师事务所出具的会审字[2014]0603号审计报告确认，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,054,133.37元，加年初未分配利润103,480,261.59元，截至2013年度末可供股东分配的利润为112,967,461.88元。按以下方案进行分配：以2013年12月31日的总股本175,236,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利17,523,649.60元，2013年度实现的剩余未分配利润95,443,812.28元结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。





原文网址：

1. http://www.lmkh.com/info/1014/1796.htm

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