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证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016-050
安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、2016年三季度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2016年三季度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司2016年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2016年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于控股子公司对外投资的议案
公司控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（下称“雷鸣爆破”）拟与淮北交通投资有限公司共同出资组建淮北通鸣矿业有限公司（暂定名：最终以公司登记机关核准的名称为准），从事矿山资源竞拍、生产加工建筑用石料，产品主要用于城市建设，承揽淮北市境内的山体整治工程等。
监事会认为：
1、本次对外投资符合公司转型发展的需要。拟设立的公司竞拍矿山资源由雷鸣爆破负责实施，将会实现爆破与矿山运营的一体化，必将显著地提高雷鸣科化的经济实力和产业链运作能力，有利于加速雷鸣科化转型升级；
2、本次对外投资的双方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形；
3、同意公司控股子公司雷鸣爆破的本次对外投资事项。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、关于全资子公司向银行申请贷款的议案
公司全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称“雷鸣西部”）拟向中国工商银行股份有限公司吉首人民路支行贷款人民币2,000万元用于补充雷鸣西部流动资金，贷款期限一年，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。
监事会认为：
1、该贷款事项有利于缓解雷鸣西部生产经营流动资金紧缺，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益。
2、同意公司全资子公司雷鸣西部的本次贷款事项。
参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2016年10月28日
原文网址：- http://www.lmkh.com/info/1006/4958.htm
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发表于 2016-10-28 09:56:08